CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Deputado abre audiência pública sobre o mercado de criptomoedas com corretoras convidadas para discutir por tempo limitado. Reinaldo Rabello, diretor executivo da MB, é o primeiro a falar. Rodrigo Batista, diretor executivo da Digra, não pode comparecer.

Reinaldo agradeceu o convite e destacou a importância da regulamentação do mercado de criptomoedas no Brasil, apresentando a trajetória da empresa Mercado Bitcoin. Ele enfatizou a educação sobre criptomoedas, a importância da segregação patrimonial e as diversas licenças que a empresa possui. Reforçou o compromisso da empresa com a governança e práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, além de destacar a necessidade de um ambiente de negócios saudável e equilibrado para as startups brasileiras competirem. Finalizou ressaltando o potencial transformador da tecnologia blockchain.

Discurso do Deputado: Reinaldo Rabelo convidou João Canhada, diretor executivo da Foxy Beach, para falar na Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos.

Agradecimento por convite para falar sobre criptomoedas no Brasil e gratidão aos envolvidos na formação do marco regulatório da criptoeconomia. Describiu origens libertárias das criptomoedas e fundação da Foxbit em 2014. Estresse a importância de cumprir legislação, ética, boas práticas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, e educação do público sobre criptomoedas e blockchain. Relevância da regulamentação adequada para o cenário de criptomoedas no Brasil.

Diretor executivo da Foxy Beach, convido o Talles Freitas, diretor executivo da Bitzu.

Diretor Executivo da Bitso Brasil celebra aprovação de lei cripto no país, destacando sua posição como 7º maior e 1º na América Latina em adoção de criptomoedas. A Bitso opera em 4 países, tem 500 mil usuários e 100 funcionários no Brasil, com foco em proteção de clientes através de educação, regulação e segurança.

Deputado pergunta sobre localização, regulador, conselho de administração, diretores financeiro e de compliance, auditor, empregados, contas segregadas, empréstimos com ativos de clientes, atividades de negociação, propriedade de tokens e custódia.

Mercado Bitcoin, empresa brasileira com 400 colaboradores, possui modelo híbrido e conselho de administração diversificado. Recebeu investimentos de fundos renomados, segrega ativos de clientes, e tem profissionais experientes em diretoria financeira e compliance. Não usa dinheiro de clientes em operações ou age como market maker. Não possui outras empresas cripto fora do grupo e cumpre regulamentação portuguesa para negociação em custódia em Portugal. Não emite moeda própria.

Diretor Foxbit prioriza transparência, ética e conformidade regulamentar; espera normativa do Banco Central; aponta auditoria contábil em andamento; Foxbit tem 90 colaboradores; nenhum token nativo ou moeda própria; ativos em contas segregadas.

Deputado mencionou segregação de ativos, incluindo criptomoedas, e se agregar às atividades de negociação em custódia. Todas as atividades serão inclusas.

Diretor Executivo - Bitso Brasil:

Deputado quer saber mecanismos específicos para prevenir e detectar lavagem de dinheiro e outros crimes na FOXBIT e Beetsu, principalmente no mercado bitcoin.

Diretor Executivo - Mercado Bitcoin - MB implementa medidas para:

Diretor Executivo - Foxbit prioriza clima seguro para clientes, utilizando análises como Meta BEP, NEWE, biometria e tianalise, além de definir limites transacionais com base na capacidade financeira comprovada do cliente. Processo de revisão mensal e ferramenta Q IT para rastrear transações e identificar atividades ilícitas. Aceita depósitos somente para contas de mesma titularidade.

Diretor Executivo Bitso Brasil:

Deputado pede dados estatísticos sobre clientes e suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitcoin Market, Foxbit e Bits; pergunta sobre verificação de legitimidade de projetos e tokens listados nas plataformas; segurança de informações pessoais e ativos de investidores; e colaboração com reguladores para combate à lavagem de dinheiro.

Director of Mercado Bitcoin prioritizes project verification, ensuring no fraudulent tokens listed in ten years. They emphasize internet security, investing in systems to protect user information and assets, while collaborating with regulators and law enforcement. They have faced no system invasions in their decade of operation.

Diretor Executivo - Foxbit analisa cuidadosamente criptomoedas para lista E00, priorizando segurança com programas LGPD, uso de serviços WS e softwares próprios, colabora rigorosamente com autoridades e vigia mercado do Bitcoin.

Deputado não tem informação conclusiva sobre lavagem de dinheiro em clientes, Foxbitch não respondeu.

Diretor Executivo Foxbit solicita oficialmente informação para comissão, referenciando Psiquisex.

Deputado se refere à suspensão de contas e operações duvidosas, mas não fornece dados concretos.

Diretor Executivo - Foxbit enfatizou a necessidade de construir mercado saudável e agradeceu.

Bitso, diligente nos tokens listados, analisando critérios regulatórios, risco, mercado e volume. Armazena ativos principais offline com Fireblocks e seguro, enquanto outros estão em carteiras quentes e frias com segurança rigorosa. Coopera com autoridades e reporta atividades suspeitas legalmente. Nenhuma das empresas investigadas teve transações com Bitso.

Passo a parar.

Ao deputado Alfredo Gaspar.

Deputado fala sobre atenção a discurso dos convidados, agradece participação e não faz pergunta.

Deputado: Sessão bem encaminhada, agradece e pede pergunta ao relator.

Deputado agradece convite e expressa gratidão por participação.

Diretor Executivo - Mercado Bitcoin - MB: Explicação sobre funcionamento de exchanges e ecossistema de mercado, agradecimento por oportunidade.

Diretor Executivo da Foxbit se compromete a cooperar com a comissão, promovendo mercado de criptomoedas seguro, transparente e responsável. Reafirma importância de transparência e práticas justas no mercado.

Diretor Executivo da Bitso Brasil enfatizou a importância de educação, regulação e segurança na Bitzu. Elogiou Brasil por liderar mudanças financeiras com tecnologia Sheen e valorizou o trabalho em proteger consumidores em mercado emergente. Agradecido por chance de compartilhar suas perspectivas.

Deputado pergunta:

Deputado anuncia formulção de perguntas à comissão sobre criptomoedas e agradece participação de expositores e corretoras; convoca reunião de audiência pública para 15 de agosto.