CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Deputado anuncia décima reunião de CPI sobre fraudes em empresas de criptomoedas; três convocados para depôrm; direitos dos depoentes garantidos; sessão começa com Gladson Tadeu Rosa; ocorre notificação de ação da procuradoria da Câmara. Gladson terá 10 minutos para falar sobre investigação.

Fundador de MSK Operations e Investimentos estabeleceu a empresa em 2

Deputado: Trabalhou na empresa Prudente antes de MSK Invest, lá exercia função na área comercial.

Trabalhei na Prudente fazendo blindagem patrimonial.

O alvo da MSK. E como ocorria captação dos crentes?

Operação atraiu pessoas por recomendação de clientes satisfeitos.

Deputado mencionou empresas usando recursos em criptoativos, parte também em aplicações tradicionais ou dinheiro.

Fundador MSK Operações e Investimentos aconselha priorizar criptomoedas com verificação sólida.

O senhor captou valores de aproximadamente quantos clientes?

Próximo de três mil e quinhentos clientes, que foi a totalidade que nós tínhamos até final de dois mil e vinte e

Deputado fala em obrigação de manter investidores informados sobre avaliação de ativos, mas não entrava em detalhes sobre formas ou frequência.

Fundador - MSK Operações e Investimentos não revelava criptomoedas' valorações a clientes, pois achava que internet fornecia acesso a essas informações.

Havia contrato que disciplinasse a relação entre o a MSK e os seus investidores? Sim.

Fundador - MSK Operações e Investimentos resumido: Contrato de criptoativos de alto risco, totalmente transparente, esclarecedor com cliente; variável, sem percentual fixo.

Deputado afirmou que suas empresas mantinham relações com outras pessoas e entidades além de investidores.

Desculpa, eu não entendi a pergunta. Além de relações

Deputado indicou relação de suas empresas com outras pessoas.

Os clientes pessoa física e pessoa jurídica. Havia

Deputado discutiu sobre a negociação informal de criptoativos com pessoas físicas ou jurídicas.

Fundador de MSK Operações e Investimentos: sem acordos, apenas negócios transparentes entre clientes e entidades jurídicas.

Deputado admite relação com corretoras de criptomoedas mencionadas em investigação.

Fundador - MSK Operações e Investimentos se refere às empresas como corretoras para compra e venda de moedas, com algumas oferecendo negociações em níveis maiores e contato possível.

Deputado menciona empresas pertencentes a CPF consultado: MSK Serviços Digitais, MSK conforto (sofás e colchões), Viva Comércio Varejista de cosméticos, Solaris gestão de recursos, MSK Administração e corretagem de seguros, Rosa Empreendimentos e participações. Nenhuma delas deals com ativos virtuais. MSK Invest não foi sucedida por outras empresas, as empresas ainda ativas não foram especificadas.

Fundador de MSK Operações e Investimentos afirma que três empresas relacionadas trabalham juntas no mercado de criptomoedas, respeitando regras contábeis e somando faturamento. Outras empresas são parcerias, algumas com contabilidade independente, como a Rosa Delgado e a Solaris (Asset aprovada por ANBIMA e CVM), para continuar trabalho após fim da criptomoeda.

Na CVM.

Conte no site

Deputado propôs allow CVM regulate cryptocurrency companies, like MSK Operações e MSK Invest, which expanded to traditional securities portfolio management and investment funds.

Fundador - MSK Operações e Investimentos optou por mercado tradicional, com diretor possuindo títulos exigidos por CVM e Anbima, em vez de mercado de criptoativos, devido à falta de regulação.

Quando só estima o valor do patrimônio das suas empresas?

Hoje com todo o ocorrido eu não teria essa resposta sem fazer uma avaliação.

Do ocorrido.

Fundador - MSK Operações e Investimentos referiu ter patrimônio superior a 15 milhões, aproximadamente.

Era feita a divisão de tarefas dentro da dentro da sua empresa. Nós

Fundador - MSK Operações e Investimentos organizava tarefas diárias na empresa com equipe especializada em cada área, realizavam reunião mensal e se dividiam responsabilidade administrativa com sócio.

Quem era os seus sócios na MSK Invés? Carlos Eduardo.

Sim, tinha tinha, não, só, só. O carro na minha, começo o cara investe assim. A empresa

Sucedeu a MSK Invest? Agarrafa uma

Fundador de MSK Operações e Investimentos iniciou operações comerciais de captação independentemente, afetando o trabalho, mas sem ligação formal ou associados.

Acesso das vítimas à rentabilidade dos investimentos nas empresas.

Fundador - MSK Operações e Investimentos priorizou a revitalização, com recomendação entre pessoas e rentabilidade variando até cinco por cento.

O internacional da MSK Invest.

Fundador de MSK Operações e Investimentos teve acesso e trabalhou com blockchain em contato internacional.

Deputado propõe ressarcir investidores, planeja pagamento.

Fundador - MSK Operações e Investimentos: Desde janeiro de 2022, a intenção é ressarcir clientes com o valor suficiente liberado para desbloqueio de carteiras. Aguarda justiça e perícia trabalho concluído.

Na carteira

Entre os associados, as flutuações na moeda alcançaram cerca de 400 milhões.

Em qual corretora?

Fundador de MSK Operações e Investimentos informa sobre bloqueio de carteiras que não estão em corretora, trabalhando para informar mais de 70 corretoras. Nome do trader envolvido é Fernando, ex-funcionário da empresa, com pedido de bloqueio desde fevereiro, reforçado em maio e uma semana atrasada no momento do discurso. Carteiras em questão estão criptografadas e localizadas fora de qualquer plataforma.

Qual o valor? Próximo de trezentos

Deputado se refere a congelamento de recursos em contas, não especificamente sobre criptomoedas.

Cerca de 120 mil reais estão congelados. (Resumo: Fundador - MSK Operações e Investimentos)

O senhor possui patrimônio na pessoa física?

A casa onde eu moro.

Deputado negou relação com outras empresas de criptomoedas, além daqueles já divulgadas na mídia.

Deputado recomenda, não captura crente e agradece respostas. Passa palavra a senhor Caio Viana.

Deputado questiona oferta de baixo risco pela MSK, considerando a volatilidade do mercado.

Fundador - MSK Operações e Investimentos enfatizou que:

Tinham ciência que era de alto risco. Sim.

Inclusive no contrato junto aos clientes.

Deputado: MSK's explanation for delayed payments to crypto investors.

Fundador - MSK Operações e Investimentos relata que devolveram aproximadamente 180 milhões por desinteresse comercial de clientes até dezembro de 2021, antes de uma apropriação indébita resultar em indiciamento, impossibilitando-os de continuar honrando compromissos. Essa questão está pendente na justiça desde janeiro de 2022.

Deputado sobre atraso em ressarcimento a investidores e papel de Saulo Roque como diretor na empresa.

Fundador - MSK Operações e Investimentos responsável por negociações e administração de carteiras com total autonomia desde 2018.

Deputado propôs convocar alguém para explicar sobre ações sem consulta, considera o presidente adequado nessa situação e expressou gratidão.

Não tem essa informação. Preciso verificar.

Quinhentos clientes, não tenho mal.

Deputado Júlio Lopes.

Deputado perguntou: razão da MC MSK Investimentos deixar de devolver capital investido, considerando-se especialista em criptomoedas com promessa de rendimento de 2-6% ao mês. Resposta espera clarificar conforme contrato.

Fundador - MSK Operações e Investimentos impôs condição de 5% antes, mas não recebeu devolução devido à apropriação indebitável por empregado, diretor de operações de moedas, Raul Gonçalves Roque, que "lesou a empresa". Ação denunciada em 2022.

Deputado se refere à MSK Investimentos em recuperação judicial por não honrar pagamentos a clientes, questionando o valor de setecentos milhões mencionado.

Fundador - MSK Operações e Investimentos bloqueará e devolverá predominantemente 500 milhões em moedas aos clientes, envolvendo RJ em questão de rastreabilidade e justiça.

Espera, que as vítimas possam ser de alguma forma ressarcidas? O senhor tem como ajudar a CPI, no ressarcimento das das vítimas?

Fundador - MSK Operações e Investimentos solicita ajuda para rastrear moedas e unificar carteiras, buscando reparar danos a 3.500 clientes.

Deputado agradece presente de ouvintes e coordenação do deputado Aureio na CPI, com objetivo de ressarcir vítimas de lesão. Colaboração bem-vinda.

Fundador - MSK Operações e Investimentos tem profissional qualificado, Fernando, ex-colaborador, conhecedor de criptomoedas, disponível para ajudar no assunto de rastreabilidade.

Deputado sugere trazer alguém para orientar CPI e fornecer informações sobre ativos pirâmide financeira, não sabia operações ilegais e consideradas criminosas.

Fundador - MSK Operações e Investimentos afirmou ter um modelo diferente de pirâmide, com receitas provenientes de transações bancárias e compras em plataformas, retornando aos clientes a renda diária obtida, nunca pagando aos antigos clientes com dinheiro de novos investidores.

Deputado: Sem investigação adequada, não haverá reposição do dinheiro. Precisamos detalhes sobre como o dinheiro dos aplicadores entrou nos bancos operados e a operacionalização na compra da criptomoeda.

O Fundador - MSK Operações e Investimentos afirmou que:

Aplicado de dinheiro no exterior pela MKS investimentos de seus sócios no exterior é nós não

Fundador de MSK Operações e Investimentos utilizou Binance para investimentos no exterior, transacionando sempre em reais com instituições financeiras brasileiras. Adquiriram carteira institucional na blockchain para transferência de ativos, antes do evento em 2022.

Deputado questiona falta de indignação de autoridades com denúncias contra empresa, antes do fechamento.

Desde janeiro de 2

Surgiu de reclamação nos propõe ou reclame aqui da empresa? Não

Fundador de MSK Operações e Investimentos destaca crescimento no número de denúncias de ocupações improprias, atingindo níveis sem precedentes a partir de outubro de 2022. Ele encoraja a denúncia contínua desses casos.

Do dinheiro que vocês tiveram esse problema da apropriação em débito os senhores continuaram captando recursos e aí já haviam denúncias contra os senhores não não aí parou nós paramos

Suas denúncias no Procon, estive lá pessoalmente falando com com uma pessoa responsável na época, eu estive lá pessoalmente falando com ele.

Deputado: Mentiras de políticos enganaram famílias, levando a bloqueio de seus passaportes pela justiça.

Fundador - MSK Operações e Investimentos abordou: transparência e legalidade em contabilidade, ênfase em crescimento, pagamento de US$28 milhões em impostos nos últimos 3 anos, e ênfase no lucro real na contabilidade.

Deputado afirma: nenhum crime cometido, mas pessoas alegam danos e procuram indenização. Advogado nega crimes, mas não explica outros acontecimentos.

Fundador - MSK Operações e Investimentos nega acusações da imprensa, afirma ser infundado, diz estarem defendendo-se com evidências documentais contra avalanche de críticas.

Crimes relacionados fraude, recursos ilícitos e esquemas financeiros ilegais.

Fundador de MSK Operações e Investimentos negou acusações infundadas, produzindo provas.

Deputado: MSK Sim. Investimento responde a mais de dois mil processos, predominantemente no TJ de São Paulo.

Empresa do Fundador de MSK Operações e Investimentos devolveria dinheiro a 3.500 clientes em 10 parcelas, resultando em 2.000 processos. Transparência declarada.

Deputado propõe CPI verificar contabilidade, autorizar auditoria, comprovar ganhos com trades e dar acesso às corretoras. Nega vínculo com esquemas piramidais ou apostas esportivas. Confirma processo de recuperação judicial e solicita suspensão de ações e execuções por 180 dias, mas não especifica garantia de devolução de recursos.

Deputado: Para a recuperação judicial de RJ, sim haverá dinheiro suficiente, porém fora dela existem outras dívidas.

Judicial que é próximo de quatrocentos milhões por isso que eu o valor condiz. Eu então eu só tenho valor

Deputado pergunta sobre compensação a vítimas do Exato e status do projeto de lei de criptoativos, citando informes de notícias sobre a empresa CMK Investimentos e seus motivos de insucesso. Ele quer saber se as alegações são verdadeiras e se os recursos serão disponibilizados ou informados à CPI.

Fundador-MSK Operações e Investimentos afirmou que, com a chegada de novas leis, o mercado criptoativos necessitava de liberdade bancária para transação de valor. Eles perderam confiança na criptomoeda e decidiram se concentrar no comércio de ativos financeiros, descontinuando o produto de criptomoedas anterior.

Então os senhores já avisavam de continuar esse produto? Nós avisamos em

Que continuaremos esse produto e aí veio a apropriação em débito em seguida. Quer dizer, então os clientes foram avisados

Deputado: A criptomoeda está turbulenta, problemas com saques, negócio mais difícil do que antes, Gás quebra causou dificuldades. Nega declaração atribuída a ele.

Fundador - MSK Operações e Investimentos discutiu desconfiança em cadeia e medo no mercado de criptomoedas, citando exemplos de empresas falidas que impactam clientes em diferentes corretoras, semelhantes a instituições financeiras, onde saques em massa podem ocorrer com rumores de falência.

Deputado se refere a aplicação de criptomoedas em pirâmides financeiras, com juros fixos de 5% ao mês, questionando se a prática é de má-fé e prejudicial aos investidores.

Fundador - MSK Operações e Investimentos afirmou: transações claras, clientes informados sobre variação de renda, depósitos enviados ao banco, negou existência de "laranjas" ou envolvimento de parentes nos movimentos financeiros relacionados ao caso Jessica.

Deputado questiona if there is evidence of inappropriate actions by Saulo related to MSK operations.

Deputado elogia convocação de testemunha e deseja esclarecimentos em investigação; menciona o depoimento de Saulo e agradece.

Deputado expressa surpresa com valor equivalente a 400-500 milhões de reais em criptomoedas pertencentes ao senhor Saulo Roque.

Fundador de MSK Operações e Investimentos afirma ter parte das moedas, faltou comparecer a avaliação e há declarações em delegacia.

Deputado questiona sobre localização de Saulo Roque, se tem ordem de prisão e em que corredor estava o depósito em questão. Respostas: desconhece, não informado, e várias corredores.

Fundador - MSK Operações e Investimentos se refere à maior corretora de valor como Binance.

Por que que o senhor Saulo Roque possuía chaves desses ativos? Porque