CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Deputado abre vigésima sétima reunião de CPI investigando fraudes em empresas de criptomoedas. Dois convocados, David Jesus Gil Fernandes e Adriano Fróes, não comparecerem como testemunhas, sendo um investigado e outro fora do país. Dois convocados não confirmaram recebimento de convocação. Jorge Diniz, contador da 23 Miles, estará presente para depoimento.

Contador da 123 Milhas solicita permissão para nova questão de ordem, refere-se à obrigação de sigilo profissional e proibição de prestar depoimento de acordo com artigo 274 do processo penal. Cumpre por juramento dizer verdade.

Deputado relata pergunta sobre possível inconsistência na contabilidade ou pressão de sócios.

Ex-contador da empresa até fevereiro de 2022; contabilidade baseada em lucro presumido; presta serviços a outras empresas do grupo; contrato de prestação de serviços; faturamento de aprox. 6 milhões na KL; dono da KL tem laço familiar com sócio da empresa; intermedia, mas não compra milhas; paga impostos sobre intermediações; continua a debate com o deputado Júlio Lopes.

Saber do depoente, se ele acompanhou todas as matérias e enfim, esse

Ex-contador não pode ajudar a indenizar vítimas por falta de informações sobre processo após deixar empresa em 2012. Sem continuação possível neste interrogatório, espera-se por considerações de outros testemunhas.

O depoente é questionado sobre possíveis considerações.

Agradecimento a deputados por paciência durante depoimento.

Deputado pede para Jorge Diniz ser dispensado e Conrado Lopes Vilaça de Abreu, acompanhado de seu advogado, tomar depoimento e fazer juramento.

Faço sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

Deputado deseja falar nas considerações iniciais, porém não pode.

Ex-colaborador da Maxmilhas - MM Turismo & Viagens conheceu Max no início dos anos 2000 e moraram juntos durante seus estudos na UFMG. Em 2012, o ex-colaborador se juntou a Max em Maxmilhas, originalmente como uma bolsa de valores de milhas aéreas, mas depois descobriu que isso não era possível. O ex-colaborador foi o CEO da empresa de 2012 a 2018, quando se afastou, continuando como sócio com uma participação na empresa.

Em dois mil e dezoito eu estava com oito por cento da empresa. Em dois.

Empresa intermediária comprou milhas para Hotmail em 2022, adquiridas via vendedores cadastrados. MaxMilhas participou com 7% de vendas, não tendo contato direto com companhias aéreas ou envolvimento em irregularidades. Não teve conhecimento prévio sobre pedido de recuperação judicial da HotMilhas. Sempre vendeu passagens sem emissão imediata por até 30 minutos, sem vender passagens futuras para mais de 365 dias. Não incitou a mentiras ou infrações legais.

Deputado propõe contribuição para recuperar recursos e indenizar vitimas da falência de empresas, destacando importância educativa da CPI sobre o risco de propostas atraentes com alto risco de falência.

O depoente teve limitado contato com a empresa 23 Miles, eram concorrentes, não havia relação de negócio direto, e depoente não estava presente quando 23 Miles comprou Maxmilhas e quando ocorreu o problema em questão.

Deu setenta por cento da sua venda, e falta receber então trinta por cento. Esses

Atrasado desde agosto, última parcela recebida em novembro, mencionou direito do consumidor.

Agradeço mas não tenho nenhuma pergunta pra realizar não, obrigado.

Passo a palavra ao senhor Conrado pra fazer suas considerações finais.

Agradeço a oportunidade, e só isso. Encerrado.

Deputado agradece e parabeniza presidente pela condução dos trabalhos; honrado por participar; obrigado a nobre deputado de Alagoas; tomada de depoimento de Fernando Fernandes Gomes, operador da empresa MSK Operações e Investimentos.

Faço sob palavra de honra, a promessa de de dizer a verdade do que souber e me foi perguntado. Aindago

Deputado começa sua fala saludando e desejando boa tarde.

O depoente começou a trabalhar na MSK em 2018, sob o senhor Gleidson, inicialmente na área de TI. Com o tempo, passou a auxiliar o senhor Saulo em operações de criptomoeda, realizando compras conforme suas instruções. O depoente não tinha acesso direto às operações de Saulo, que direcionava todas as ordens. Ele afirmou que sua conta e empresa foram utilizadas pela MSK sem seu conhecimento sobre possíveis irregularidades. Ao ser excluído da empresa em 2022, entrou com um processo trabalhista que reconheceu seu vínculo, mas não recebeu os valores devidos. Relatou ter passado por uma busca e apreensão em sua casa, levando a problemas emocionais. O depoente também mencionou as dificuldades causadas por sua associação com a MSK e o mistério em torno da identidade do senhor Saulo, que apresentou diversas informações que não conseguiu verificar. Ele afirmou que não era responsável pelas operações financeiras, mas apenas seguia as orientações do senhor Saulo.

Deputado fala sobre importância do Parlamento em proporcionar mais segurança a brasileiros e condena esquemas de pirâmide, que causaram prejuízo de mais de cem bilhões de reais às famílias. Questiona atuação do senhor no caso MSK, perguntando se ele auxiliou Saulo nas compras de criptomoeda, alertando que suas ações podem ser consideradas criminosas.

O depoente relata sua interação com o senhor Saulo e a contabilidade, mencionando que as transações de bitcoins eram realizadas por meio de grupos de WhatsApp. Saulo intermediava com a corretora Mercado Bitcoin e pedia para que o depoente fechasse negócios com OTC. O depoente também fala sobre a abertura de contas em plataformas de blockchain e que não tinha experiência em TI. Ao longo do depoimento, afirma que entregou mais de dois bilhões de reais em bitcoins ao senhor Saulo, que tinha acesso a todas as senhas e operações. Apesar de envolvido nas transações, o depoente insiste que não percebeu nada de ilegal, atribuindo a responsabilidade ao senhor Gleison e a contabilidade, e confirmou que sua conta estava sendo usada para transacionar dinheiro de clientes sem seu pleno conhecimento.

Deputado afirmou não receber movimentação financeira, apenas recebia checagem na empresa.

Sua residência, o extrato Não. Da sua conta corrente Não recebi. Segundo, você não via as liquidações que entrava na

Deputado propõe transparentar plataforma de compra e liquidação, afirmando que mais de 99% das liquidações eram realizadas por uma pessoa chamada Saulo.

Operador da MSK Operações e Investimentos vendia Bitcoin em P2P, enviando-os para contas de outros compradores, sem transações liquidadas pela plataforma. Empresa inicialmente associada a outro nome, evoluindo para MSK e depois MSK. Suas atividades incluíam pouca revelação de detalhes sobre operações e acesso limitado à plataforma.

Deputado contra senhor Gladson. Apoia empresa em processo, previamente excluído dela.

Ex-empregado afirma ser vítima de apropiação indébita por ex-patrão Saulo, que o excluiu da empresa. Alega falta de férias, 13º salário, ausência de seu consentimento no uso de sua conta para movimentações financeiras e entrada com ação trabalhista. Foi contratado em abril de 2018 por Gleison e recebia salário de R$ 2.500 na conta Itaú à qual tinha acesso, mas nega envolvimento nas operações financeiras da empresa.

Deputado pediu suspensão da reunião, considerando o assunto já discutido anteriormente.

Por favor, forneça o discurso para que eu possa fazer o resumo.

Deputado fala sobre retomada dos trabalhos, dá voz a outro parlamentar e aguarda notas tacgráficas para verificar no depoimento do depoente.

Deputado afirma que foi dono da empresa de e-commerce Fernando, que falhou, e que Gladys o contratou como funcionário em abril de 2018, quando a empresa abriu com dois mil e dezoito funcionários.

Depoente trabalhou para Carlos Eduardo, recebendo pagamento pela conta bancária pessoal. Treinou operação com valor de R$ 1.000,00, não sabendo sobre relação Tema Excel e MSK antes da mudança. Foi contratado pela empresa dele para regularizar situação, recebendo plano de saúde e seguro de vida. Não teve contato recente com Gladson e Carlos Eduardo, não vendeu empresa, apenas usou-a para pagamento e benefícios.

Deputado comprou um imóvel usando três cartas de crédito, pagando duas mil reais por mês e o mora hoje, pagando hoje sete reais por mês. Sua esposa tem uma clínica de estética, financiada com seu dinheiro da MSK. Nenhuma outra compra de imóvel ou custeio da MSK, além do salário de novembro de 2021.

Comprou terra desconhecendo valor, divide-se em parcelas; três mil por três parcelas, mais duas parcelas de dois e duzentos; originalmente dez mil reais, mas não está no mesmo condomínio do Saulo; comprada há tempo, não lembra valor exato; condomínio não de luxo; tem terra em várias parcelas, causando atraso nos pagamentos; não possui carro.

Na época da MSK eles disponibilizava o carro. Sua esposa tem carro? Tem. Qual carro dela? Eu posso.

Caro é BMW x2, valor 180 mil reais, família possui um único; esposa é gestora de empresa lucrativa, porém suas contas atrasadas; recusa de ajuda financeira da esposa; acusado de participar em fraude.

Deputado nega movimentação da esposa em conta da MSK ou empréstimos a alguém da MSK e menciona possível quebra de sigilo bancário.

Deponente negou movimentação irregular e confirmou compra de casa com cartões de crédito, pagando apenas parcelas mensais, por meio da MSK.

Deputado afirma esposa assumiu contas e negócios enquanto ele era funcionário, apenas se considerando vítima.

Depoente chamado víctima de fraude da MSK, empresa de Gleison; Gleiton pediu abrir conta bancária; Gleiton da MSK usou conta fraudulentamente; Gleiton é dono e "bandido"; préjudicou familia e outras pessoas; temores por ameaças e ação da empresa.

Deputado se sente encurralado, não acusa, vitimado como funcionário e cliente; perguntado sobre conta no Unibanco.

Depoente tem contas Caixa e SICOOB, atualmente usa só Caixa. Negacontas Itaú, Itaú Unibanco e compra de imóveis. Confirma conta com Gleison para compras imobiliárias. Nega vínculo com Grayson, conhecimento de más ações ou ameaças.

Deputado menciona fraude de Saulo em conta do pai, transferência separada da MSK e o quer como testemunha.

Depoente emprestou conta a Saulo para teste com novo cliente, desconhecendo envolvimento com MSK. Saulo vendeu criptomoeda a baixo volume, pediu depositar na conta do pai, e mais tarde exigiu PIX de Saulo para compra. Depoente autorizou transação sem pai saber. Foi várias operações, sem pai tendo autorização para investimento. Saulo recebeu dinheiro para comprar ativo e devolver, desconhecendo que isso é crime. Não há menção de busca e apreensão do pai.

Não. Seu pai figura como

Operador da MSK negou participação pessoal em operações de criptomoeda; Não confirmou conhecimento de ganhos de Saulo.

Deputado se expressa sobre transações paralelas feitas por alguém chamado Saulo, envolvendo entrega de moedas e conversas com outras pessoas não identificadas.

Saulo começaram a dar uma volta na MSK? Dar uma volta? Me explica, por favor. Sem conhecimento da MSK vocês começaram a transacionar compra

Deputado confirmou conhecimento de transação e awareness de filho sobre uso de conta paterna, expressando incerteza sobre aprovação ou relação com MSK.

Deputado admite empréstimo do pai para contas, inicialmente negou parcialmente acesso e corrigiu declaração após pedido.

Conhece Saulo por trabalho, não pessoalmente. Alguém quis usar pai dela para transação. Filho teve movimentações financeiras com ordens de Saulo. Ela confia em Saulo por its finanças na empresa. Não ganhou nada com operação, nem pai. Involve milhões, sério. Não sabe quanto investido na esposa, nem quantos CNPJs SUS.

Deputado fala sobre uma mulher que trabalhava em decoração de festas, usando mesmo CNPJ, e teve seu próprio dinheiro através do negócio. Suge atuar em delação premiada.

Perguntando o testemunho, apenas repetindo respostas, deseja ouvir ao depoente sobre isso.

Deputado Questiona sobre delação premiada, destaca importância de resposta e autonomia da pessoa nas declarações.

Passo a palavra ao senhor Alfredo Gaspar pra você dar uma bebê

Deputado Alfredo Gaspar deve estar cheio de perguntas para. Presidente, o senhor tocou num

Deputado criticou CPI nome, sugeriu "CPI dos vigaristas"; lamenta legislação atrasada e ausência de efetiva reprimenda; menciona processo criminal contra alguém, mas não especificou quem ou o motivo.

O indivíduo discutiu sua experiência com transferências bancárias, indiciamentos e a relação com uma pessoa chamada Gleidson. Ele contou sobre como foi convidado para um curso de trader, sua situação financeira antes de ser recrutado e a dinâmica de sua participação na empresa. Ele afirmou que não era o dono, mas um funcionário, e alegou desconhecimento sobre as movimentações financeiras ilícitas. Mencionou que seu pai também foi usado indevidamente, reiterou ser vítima de um esquema criminoso e indicou que teria provas em seu celular para esclarecimentos futuros.

Deputado entregou na delegacia um hash, um número único que registra e identifica uma transação, para fazer uma rápida consulta e saber se tem dinheiro lá dentro ou para onde o dinheiro foi. Também pediu para disponibilizar o registro.

Depoente usou Binance e Mercado Bitcoin, movimentou bitcoins via relatório pericial. MESK contratou perito em julho de 2

Deputado solicita documentação para discussão contínua, espera garantia de palavra para outro deputado.

Deputado: Caio já está indicado, agora ele vai pedir votos para mim na eleição em Alagoas. Acho que isso é importante e será útil.

Deputado propõe a Polícia Federal proteger depoente em CPI de pirâmide financeira, envolvendo operação da Polícia Civil de São Paulo e clientes lesados com grande volume financeiro. Será feito um relatório detalhado. Grave situação, podendo ajudar no pedido à Polícia Federal se o depoente assim desejar.

Ao depoente. Obrigado.

Deputado não suspeitou em operações atípicas e movimentações online sempre foram realizadas por Greidson.

Aporte de 20 mil para empresa de estética, cónyuge já era empresária antes. Não incoerente BMW, não negocio de bairro. Pausa para ir ao banheiro.

Claro! Por favor, forneça o discurso que você gostaria que eu resumisse.

Vamos voltar, pro depoimento.

Deputado questiona sobre limites em transferências bancárias e se precisou transacionar em agência, recebendo resposta negativa, exceto na abertura de contas na MSK.

Está bom. Passo a palavra ao deputado Júlio Lopes. Presidente

Deputado se surpreende com falta de investigação bancária sobre suspeita de crime e enxerga o depoente como criminoso, desrespeitando a situação de vítima.

O depoente se considera vítima por uso indebido de suas contas; não acredita em Papai Noel; moveu grandes quantias sem saber exatamente o que acontecia; autorizou outra pessoa a usar sua conta; não percebeu irregularidade na época; desconhece destino dos valores; se considera diferente de outras vítimas e acredita que seu pai pode ter sido uma vítima do filho.

Deputado nega acusação de envolvimento de seu pai em transação duvidosa e afirma que o outro deputado está mentindo.

Deputado diz senador não mentiu, nega benefício ao revelar contas, motivos desconhecidos.

O depoente nega atividade ilícita, afirmando que valor da venda antecipada de criptomoeda entrava e saía da conta do pai, retornando ao cliente; nega ganho pessoal e lucro; questiona quebra de sigilo do pai ou sua esposa; menciona sua mão de obra diária e hierarquia de trabalho; compreende que criminosos seriam Gleison, Carlos Eduardo e Saulo; reconhece crime após advogada falar.

Deputado sugeriu investigar se Fernando Ferres merece proteção da PF devido a ameaças percebidas, insistindo em sua versão de estar sendo "acuado". Ele também mencionou pedir avaliação do caso à PF, além dos apontamentos de Alfredo Gaspar.

Deputado propôs CPI requisitar avaliação da Polícia Federal sobre proteção de Fernandes e questionou a credibilidade de sua oferta em expor sua família sem benefício. Agora, ele agradece Fernandes por admitir participação em quadrilha, mas pede que ela fale em nome dele, pois ele não pode.

Deputado tem medo pela sua vida, pois possui muitas provas de que falou.

Solicito colaboração, não há hostilidade, o senhor não é vítima, participou e pode se redimir.

Deputado propõe entrega de provas para reembolso a those harmed by operations and emphasizes their social contribution.

O participante Aureo propôs que Polícia Federal avalie proteção para Fernando Fernandes entregar provas e ajudar na recuperação de recursos e elucidação do caso, preocupado em evitar ser enganado e querendo sensibilizar outro deputado.

Deputado questioning why individual signed away from company that still owed money, implying involvement in its issues before leaving.

Depoente demitido, nenhuma atividade suspeita percebida em contas. Recomenda investigar no banco. Acesso às contas, mas não verificou movimentações. Empresa movimentava conta Itaú, mas parou. Operação em andamento.

Deputado confessou ter conta bancária nova e admite conhecimento de suas movimentações.

O acesso às contas eu não tinha de todas, não sabia. Eu não sabia quanto movimentou não era, eu não sabia nem qual banco que tinha aberto na minha conta.

Meu nome? Eu perguntei pro senhor se eu tinha conhecimento do Banco Itaú.

Tinha sim. Caixa econômica. É que essa do Itaú foi de início a Caixa Econômica eu já tinha Sim sim.

Você sabia A primeira pergunta na verdade que eu te fiz nessa direção você eu te

Se o banco, se você tinha conhecimento das transações, você falou que não? Quando você perguntou você perguntou de todas.

Depoente conhece transações do Itaú, estuda TI, e terá acesso a carteiras de bitcoins sem titularidade ou saldo; rastreou bitcoins de Saulo, recusou documentos de MSK, e considera Gladson e Carlos Eduardo como criminosos; sugeriu delação premiada.

Deputado reporta falta de transferência direta de recursos da MCC ou de pessoas mencionadas para a esposa ou empresa dela, requisita ofício à Polícia Federal.

Deputado mencionou licitação assinada por ele, Alfredo Gaspar e Júlio Lopes, e um depoente que afirmou estar com medo de não entregar provas a tempo por causa de problemas de locomoção.

Deputado permite que consultor de G S jure e fale, depois do depoimento anterior. Consultor se apresenta e sauda.

Consultor da GAS Consultoria e Tecnologia afirma orgulho em trabalho com educação financeira, defende GS contra acusações, nega ser pirâmide e destaca seu impacto positivo em milhares de famílias.

Deputado fala sobre sua experiência como pastor, destacando a figura do deputado Julio.

Deputado, enviado pela Câmara dos Deputados, conselheiro e consultor da empresa GS, dará defesa veemente de sua relação com a JSK e explicará sua versão dos fatos à comissão.

Deputado nega que JSK interrompeu atividades apenas por causa da justiça e polícia, afirmando que a empresa era ótima e sua interrupção foi infelizmente determinada pela justiça. Menciona também que foi pastor da Igreja Universal por cinco anos.

Consultor da GAS Consultoria e Tecnologia: não falo de modo autoritário ou respeitoso, apenas me expresso gesticulando, possivelmente causando confusão; peço desculpas se ofendi, não foi minha intenção.

Deputado defende-se, alerta sobre distorção de fatos e explica pagamentos da AGS por nove anos.

Deputado fala sobre considerações iniciais, estar na condição de testemunho e afirma que AGS não fez mal a ninguém, perguntando a todos os clientes.

Consultor da GAS Consultoria e Tecnologia refere que fala em nome de 300 mil clientes, agradece ouvidos dos deputados e presidente da Câmara, propõe soluções para caso ES, cita desembargador federal William Douglas elogiando empresa GS e sua ajuda a clientes de baixa renda, questiona quem é incomodado com pagamentos à clientes e espera justiça para 300 mil clientes GS.

Deputado Júlio Lopes, eu queria, eu queria colocar aqui ao que

Deputado se refere à inadequação de testemunha em fazer avaliações pessoais e menciona exemplos de crimes descobertos após décadas. Ele destaca que pagamento por nove anos não exclui a prática de crime e oferece colaboração da comissão para ressarcir vítimas. Resumo: Deputado discute inadequação de testemunha, usa exemplos de crimes e oferece colaboração da comissão a vítimas.

Deputado: alerta sobre falsos profetas prometendo investimentos com alto retorno, destruindo famílias; CPI lutará contra fraudes e abusos nas redes sociais; comissão será dura com criminosos e promoverá medidas legislativas para melhorar mercado inovador e seguro.

Consultor da GAS Consultoria e Tecnologia oferece colaboração para resolver questão sobre "Tiago".