CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Deputado abre vigésima sétima reunião de CPI investigando fraudes em empresas de criptomoedas. Dois convocados, David Jesus Gil Fernandes e Adriano Fróes, não comparecerem como testemunhas, sendo um investigado e outro fora do país. Dois convocados não confirmaram recebimento de convocação. Jorge Diniz, contador da 23 Miles, estará presente para depoimento.

Contador da 123 Milhas solicita permissão para nova questão de ordem, refere-se à obrigação de sigilo profissional e proibição de prestar depoimento de acordo com artigo 274 do processo penal. Cumpre por juramento dizer verdade.

Deputado relata pergunta sobre possível inconsistência na contabilidade ou pressão de sócios.

Ex-contador da empresa até fevereiro de 2022; contabilidade baseada em lucro presumido; presta serviços a outras empresas do grupo; contrato de prestação de serviços; faturamento de aprox. 6 milhões na KL; dono da KL tem laço familiar com sócio da empresa; intermedia, mas não compra milhas; paga impostos sobre intermediações; continua a debate com o deputado Júlio Lopes.

Saber do depoente, se ele acompanhou todas as matérias e enfim, esse

Ex-contador não pode ajudar a indenizar vítimas por falta de informações sobre processo após deixar empresa em 2012. Sem continuação possível neste interrogatório, espera-se por considerações de outros testemunhas.

O depoente é questionado sobre possíveis considerações.

Agradecimento a deputados por paciência durante depoimento.

Deputado pede para Jorge Diniz ser dispensado e Conrado Lopes Vilaça de Abreu, acompanhado de seu advogado, tomar depoimento e fazer juramento.

Faço sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

Deputado deseja falar nas considerações iniciais, porém não pode.

Ex-colaborador da Maxmilhas - MM Turismo & Viagens conheceu Max no início dos anos 2000 e moraram juntos durante seus estudos na UFMG. Em 2012, o ex-colaborador se juntou a Max em Maxmilhas, originalmente como uma bolsa de valores de milhas aéreas, mas depois descobriu que isso não era possível. O ex-colaborador foi o CEO da empresa de 2012 a 2018, quando se afastou, continuando como sócio com uma participação na empresa.

Em dois mil e dezoito eu estava com oito por cento da empresa. Em dois.

Empresa intermediária comprou milhas para Hotmail em 2022, adquiridas via vendedores cadastrados. MaxMilhas participou com 7% de vendas, não tendo contato direto com companhias aéreas ou envolvimento em irregularidades. Não teve conhecimento prévio sobre pedido de recuperação judicial da HotMilhas. Sempre vendeu passagens sem emissão imediata por até 30 minutos, sem vender passagens futuras para mais de 365 dias. Não incitou a mentiras ou infrações legais.

Deputado propõe contribuição para recuperar recursos e indenizar vitimas da falência de empresas, destacando importância educativa da CPI sobre o risco de propostas atraentes com alto risco de falência.

O depoente teve limitado contato com a empresa 23 Miles, eram concorrentes, não havia relação de negócio direto, e depoente não estava presente quando 23 Miles comprou Maxmilhas e quando ocorreu o problema em questão.

Deu setenta por cento da sua venda, e falta receber então trinta por cento. Esses

Atrasado desde agosto, última parcela recebida em novembro, mencionou direito do consumidor.

Agradeço mas não tenho nenhuma pergunta pra realizar não, obrigado.

Passo a palavra ao senhor Conrado pra fazer suas considerações finais.

Agradeço a oportunidade, e só isso. Encerrado.

Deputado agradece e parabeniza presidente pela condução dos trabalhos; honrado por participar; obrigado a nobre deputado de Alagoas; tomada de depoimento de Fernando Fernandes Gomes, operador da empresa MSK Operações e Investimentos.

Faço sob palavra de honra, a promessa de de dizer a verdade do que souber e me foi perguntado. Aindago

Deputado começa sua fala saludando e desejando boa tarde.

O depoente começou a trabalhar na MSK em 2018, sob o senhor Gleidson, inicialmente na área de TI. Com o tempo, passou a auxiliar o senhor Saulo em operações de criptomoeda, realizando compras conforme suas instruções. O depoente não tinha acesso direto às operações de Saulo, que direcionava todas as ordens. Ele afirmou que sua conta e empresa foram utilizadas pela MSK sem seu conhecimento sobre possíveis irregularidades. Ao ser excluído da empresa em 2022, entrou com um processo trabalhista que reconheceu seu vínculo, mas não recebeu os valores devidos. Relatou ter passado por uma busca e apreensão em sua casa, levando a problemas emocionais. O depoente também mencionou as dificuldades causadas por sua associação com a MSK e o mistério em torno da identidade do senhor Saulo, que apresentou diversas informações que não conseguiu verificar. Ele afirmou que não era responsável pelas operações financeiras, mas apenas seguia as orientações do senhor Saulo.

Deputado fala sobre importância do Parlamento em proporcionar mais segurança a brasileiros e condena esquemas de pirâmide, que causaram prejuízo de mais de cem bilhões de reais às famílias. Questiona atuação do senhor no caso MSK, perguntando se ele auxiliou Saulo nas compras de criptomoeda, alertando que suas ações podem ser consideradas criminosas.

O depoente relata sua interação com o senhor Saulo e a contabilidade, mencionando que as transações de bitcoins eram realizadas por meio de grupos de WhatsApp. Saulo intermediava com a corretora Mercado Bitcoin e pedia para que o depoente fechasse negócios com OTC. O depoente também fala sobre a abertura de contas em plataformas de blockchain e que não tinha experiência em TI. Ao longo do depoimento, afirma que entregou mais de dois bilhões de reais em bitcoins ao senhor Saulo, que tinha acesso a todas as senhas e operações. Apesar de envolvido nas transações, o depoente insiste que não percebeu nada de ilegal, atribuindo a responsabilidade ao senhor Gleison e a contabilidade, e confirmou que sua conta estava sendo usada para transacionar dinheiro de clientes sem seu pleno conhecimento.

Deputado afirmou não receber movimentação financeira, apenas recebia checagem na empresa.

Sua residência, o extrato Não. Da sua conta corrente Não recebi. Segundo, você não via as liquidações que entrava na

Deputado propõe transparentar plataforma de compra e liquidação, afirmando que mais de 99% das liquidações eram realizadas por uma pessoa chamada Saulo.

Operador da MSK Operações e Investimentos vendia Bitcoin em P2P, enviando-os para contas de outros compradores, sem transações liquidadas pela plataforma. Empresa inicialmente associada a outro nome, evoluindo para MSK e depois MSK. Suas atividades incluíam pouca revelação de detalhes sobre operações e acesso limitado à plataforma.

Deputado contra senhor Gladson. Apoia empresa em processo, previamente excluído dela.

Ex-empregado afirma ser vítima de apropiação indébita por ex-patrão Saulo, que o excluiu da empresa. Alega falta de férias, 13º salário, ausência de seu consentimento no uso de sua conta para movimentações financeiras e entrada com ação trabalhista. Foi contratado em abril de 2018 por Gleison e recebia salário de R$ 2.500 na conta Itaú à qual tinha acesso, mas nega envolvimento nas operações financeiras da empresa.

Deputado pediu suspensão da reunião, considerando o assunto já discutido anteriormente.

Por favor, forneça o discurso para que eu possa fazer o resumo.

Deputado fala sobre retomada dos trabalhos, dá voz a outro parlamentar e aguarda notas tacgráficas para verificar no depoimento do depoente.

Deputado afirma que foi dono da empresa de e-commerce Fernando, que falhou, e que Gladys o contratou como funcionário em abril de 2018, quando a empresa abriu com dois mil e dezoito funcionários.

Depoente trabalhou para Carlos Eduardo, recebendo pagamento pela conta bancária pessoal. Treinou operação com valor de R$ 1.000,00, não sabendo sobre relação Tema Excel e MSK antes da mudança. Foi contratado pela empresa dele para regularizar situação, recebendo plano de saúde e seguro de vida. Não teve contato recente com Gladson e Carlos Eduardo, não vendeu empresa, apenas usou-a para pagamento e benefícios.

Deputado comprou um imóvel usando três cartas de crédito, pagando duas mil reais por mês e o mora hoje, pagando hoje sete reais por mês. Sua esposa tem uma clínica de estética, financiada com seu dinheiro da MSK. Nenhuma outra compra de imóvel ou custeio da MSK, além do salário de novembro de 2021.

Comprou terra desconhecendo valor, divide-se em parcelas; três mil por três parcelas, mais duas parcelas de dois e duzentos; originalmente dez mil reais, mas não está no mesmo condomínio do Saulo; comprada há tempo, não lembra valor exato; condomínio não de luxo; tem terra em várias parcelas, causando atraso nos pagamentos; não possui carro.

Na época da MSK eles disponibilizava o carro. Sua esposa tem carro? Tem. Qual carro dela? Eu posso.

Caro é BMW x2, valor 180 mil reais, família possui um único; esposa é gestora de empresa lucrativa, porém suas contas atrasadas; recusa de ajuda financeira da esposa; acusado de participar em fraude.

Deputado nega movimentação da esposa em conta da MSK ou empréstimos a alguém da MSK e menciona possível quebra de sigilo bancário.

Deponente negou movimentação irregular e confirmou compra de casa com cartões de crédito, pagando apenas parcelas mensais, por meio da MSK.

Deputado afirma esposa assumiu contas e negócios enquanto ele era funcionário, apenas se considerando vítima.

Depoente chamado víctima de fraude da MSK, empresa de Gleison; Gleiton pediu abrir conta bancária; Gleiton da MSK usou conta fraudulentamente; Gleiton é dono e "bandido"; préjudicou familia e outras pessoas; temores por ameaças e ação da empresa.

Deputado se sente encurralado, não acusa, vitimado como funcionário e cliente; perguntado sobre conta no Unibanco.

Depoente tem contas Caixa e SICOOB, atualmente usa só Caixa. Negacontas Itaú, Itaú Unibanco e compra de imóveis. Confirma conta com Gleison para compras imobiliárias. Nega vínculo com Grayson, conhecimento de más ações ou ameaças.

Deputado menciona fraude de Saulo em conta do pai, transferência separada da MSK e o quer como testemunha.

Depoente emprestou conta a Saulo para teste com novo cliente, desconhecendo envolvimento com MSK. Saulo vendeu criptomoeda a baixo volume, pediu depositar na conta do pai, e mais tarde exigiu PIX de Saulo para compra. Depoente autorizou transação sem pai saber. Foi várias operações, sem pai tendo autorização para investimento. Saulo recebeu dinheiro para comprar ativo e devolver, desconhecendo que isso é crime. Não há menção de busca e apreensão do pai.

Não. Seu pai figura como

Operador da MSK negou participação pessoal em operações de criptomoeda; Não confirmou conhecimento de ganhos de Saulo.

Deputado se expressa sobre transações paralelas feitas por alguém chamado Saulo, envolvendo entrega de moedas e conversas com outras pessoas não identificadas.

Saulo começaram a dar uma volta na MSK? Dar uma volta? Me explica, por favor. Sem conhecimento da MSK vocês começaram a transacionar compra

Deputado confirmou conhecimento de transação e awareness de filho sobre uso de conta paterna, expressando incerteza sobre aprovação ou relação com MSK.

Deputado admite empréstimo do pai para contas, inicialmente negou parcialmente acesso e corrigiu declaração após pedido.

Conhece Saulo por trabalho, não pessoalmente. Alguém quis usar pai dela para transação. Filho teve movimentações financeiras com ordens de Saulo. Ela confia em Saulo por its finanças na empresa. Não ganhou nada com operação, nem pai. Involve milhões, sério. Não sabe quanto investido na esposa, nem quantos CNPJs SUS.

Deputado fala sobre uma mulher que trabalhava em decoração de festas, usando mesmo CNPJ, e teve seu próprio dinheiro através do negócio. Suge atuar em delação premiada.