CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Deputado abre reunião de comissão parlamentar investigando operações fraudulentas em empresas de criptomoedas; dispensa leitura da ata e informa disponibilidade de sinopse do expediente online; com assentimento do plenário, passa condição de trabalho ao deputado Ricardo Silva.

Inclusão solicitada.

Deputado solicita inclusão de requerimento na ordem do dia, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, para ser discutido em no máximo 3 minutos.

Deputado propõe aprovação de requerimento como extra pauta para votar sobre assunto de "dois três milhas" de forma nominal.

Deputado propõe votação nominal, confirma presença permite voto via aplicativo, solicita exibição de orientações de bancadas no aplicativo InfoLED e atualização de painel com relação aos blocos formados.

Que faça essa análise.

Deputado requere permissão para votar, mencionando contagem de votos e disponibilização do sistema de votação.

Deputado propõe votar sobre inclusão de um requerimento em pauta, autorizado a falar sobre o tema por três minutos.

Deputado propõe convocar testemunhas relacionadas à suspensão de emissão de passagens aéreas pela empresa Dois Três Milhas, para esclarecer questões sobre a situação. As pessoas convocadas são funcionárias, ex-funcionárias e sócias da empresa. A aprovação do requerimento está em votação.

Deputado propôs aprovação do requerimento 08/23; oposição pode manifestar-se; reúne pareceres e encerra. Retorna presidência a Deputado Áureo Ribeiro.

Reunião convocada para dezoito horas.

Até a presente momento não recebemos nenhuma

Deputado pede para discutir requerimento urgente de colaborador sobre problema no país, esperará até as 18h e solicita ser ouvido antes do item seis da pauta.

Deputado propõe inversão de pauta para convocar Raízenã Bolsonaro como testemunha na CPI das pirâmides financeiras.

Deputado propôs inverter pauta e convocar testemunha em CPI; votação não passou.

Deputado questiona manobra regimental em CPI, suspeitando medo de ouvir convocado e permitir defesa de proposta.

Deputado propôs inversão de pauta, seguindo regimento da Câmara. Debate sobre regimento ocorreu, com referência ao questionamento do deputado Glauber sobre uma "Tereza política". Votação aprovou inversão de pauta.

Deputado se refere ao primeiro requerimento ainda não aprovado na CPI, que pede convidar representantes das companhias aéreas Gol e Latam. Questiona a sinceridade da declaração e menciona um pedido anterior retirado da pauta. Sua fala é interpretada como firme e insistentemente curiosa.

Deputado propôs discutir requerimento de outros dois deputados.

Deputado discorda com rejeição de requerimento sobre suposta blindagem do filho do ex-presidente em CPI, acusando oposição de querer protegê-lo e mencionando uso de bitcoins em esquema relacionado ao objeto da investigação.

Deputado votou a favor do requerimento de convocação, como outros membros da comissão.

Deputado concorda com discussão em questão, apenas para informar, pedindo atenção por três minutos.

Deputado afirma não há nova manobra, apoia requerimento 5/5, critica convocação em comissão como ideologizada e prematura, pede rejeição do requerimento Glauber para mantê-lo foco em problemas nacionais. Sem manobra, respeita regimento e parlamento.

Deputado absente, não houve defesa e aprovação de seu requerimento. Outro requerimento em votação manipulado, manobra exigida ser mantida na ata.

Reunião produzirá outros requerimentos; recusa à tentativa de determinar sua fala; denúncia obstrução à convocação de testemunha relacionada ao filho do presidente. Aprovação da votação é concedida.

Deputado favorable à convocação de pessoas em investigação, aprovou inversão de pauta para votar requerimento de Caio Viana. Mesa diretora não interveio no processo, debate político é separado do trâmite. Retirou requerimento 143 de 2023.

Deputado decidiu despachar requerimento por pedido de colega.

Deputado requisita inclusão de documentos fornecidos por Neymar em CPI, após convocação como testemunha em relação a informações envolvendo o Santos Futebol Clube e Ablaze.

Deputado propõe convocação de três indivíduos para depor em comissão parlamentar de inquérito: Nelson Benevides Mateus Júnior, João Ricardo Rangel Mendes (Hotel Urbano), e colaboradores da LTW Consult (Luiz Henrique Brito Mendes e Caroline Lins Domingues).

Deputado: LTW sob investigação, convocação de testemunha é importante para esclarecer operações e captação de recursos; votação aprovada.

Deputado sugeriu chamar executivo como testemunha em CPMI.

Deputado propõe que cidadão, suspeito de roubo e escondido pelo Comando Vermelho, venha à Câmara prestara esclarecimentos antes de ser capturado, após ter votado para que a prova contra ele fosse mantida.

Deputado propôs convocação de testemunha, votação sobre requerimento de quebra de sigilo bancário, retirada de pauta de requerimentos em ausência de autor, adiamento de decisões sobre quebra de sigilo bancário para próxima sessão.

Deputado propõe quebra de sigilo bancário para identificar recursos da LTW e garantir restituição a afetados. CPI deve retornar dinheiro ao povo.

Deputado propôs retirar requerimento do palco, já que testemunha não está presente. Pode ser remarcado para próxima semana, se necessário.

A gente pausa para a próxima semana

Deputado propõe quebra de sigilo fiscal e revelação de dados de empresas e sócios relacionados a um requerimento específico.

Deputado propõe ação contra irmãos donos da Midas, suspected of fraud, one in Brazil with a warrant out for his arrest and the other in Portugal. They were using Instagram to promote a new financial pyramid scheme. Medida enérgica necessária.

Deputado propõe bloqueio de contas na New Mídias, plataformas Instagram e WhatsApp, após ofício à terceira vara criminal de Salvador, por requerimento do senhor Caio Viana.

Deputado propõe mudança no processo em tramitação na vara para poder excluir conta do Instagram acusada de promover uma possível nova pirâmide financeira.

Deputado: Solicita Meta (Facebook, Instagram) fornecer informações sobre anúncios criativos, após requerimento do deputado Caio Viana.

Deputado fala sobre importância de requerimento para investigar duas ou três milhas por desrespeitar comissão parlamentar, criar manobras para não comparecer, lesar milhares de brasileiros, dar rombo de milhões, frustrar sonhos, promover venda de pacotes flexíveis através de anúncios nas redes sociais com valores baixos em determinado período, e necessidade de identificar quando isso começou e quando continuou vendendo esses pacotes.

Deputado apresenta e aprova requerimentos sobre informações de anúncios da empresa Guga e Meta. Três indivíduos convocados para depor na CPI, um não localizado. Um depoente presta juramento na presença de seu advogado.

Sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade, do que souber e me for perguntado.

Conceda a palavra ao senhor Saulo Roque para as suas considerações iniciais, se assim desejar.

Operador da MSK afirma inocência, oferece colaboração para identificar pessoas e recursos relacionados ao caso, negaappropriação de criptomoedas da MSK, e está à disposição para responder perguntas sobre o assunto. Nunca fora foragido e continuamente forneceu esclarecimentos sobre o caso MCK Invest.

Deputado selecionou empresas da MSK onde trabalhava.

O depoente, contratado como consultor da MSK em 2018, relata sua função de orientação sobre blockchain e nega ser trader ou ter gerido operações financeiras. Afirma ter conhecido os sócios Carlos Eduardo e Gleidson através de um advogado e ressalta que sua atuação foi limitada a consultoria, sem acesso a carteiras ou recursos da empresa. Recusa acusações de apropriação de valores ou gestão de grandes quantias, mencionando contratos retroativos como fraudulentos. Critica a forma como a MSK operou e indica suspeitas de irregularidades, incluindo empresas fantasmas e manipulação de contabilidade. Finaliza propondo colaborar com investigações sobre os recursos desaparecidos.

Deputado menciona senhor com salário mensal de 3 a 5 mil reais, sem comissões adicionais pela MSK.

Operador da MSK admits lack of management and knowledge in multi-million dollar transactions, confesses to errors in company administration, and reveals ongoing investigations for estelionato and financial pyramiding. No current cryptoasset portfolio.

Deputado Caio Viana. Presidente eu quero comer.

Deputado elogia CPI, ressalta importância de investigar crimes contra economia popular e questiona papers do Senhor Fernando, após convocação por relação à MSK.

Operador da MSK descriptions e funções do Sr. Fernando:

Doutor, eu não tinha acesso mas, assim na a questão operacional era isso

Tá. E aí da conta da MSK, o senhor Christian e o senhor Fernando determinava pra qual corretora seria enviado pra que as operações

Acontecesse. Sim, se o recurso era era de clientes ou não.

Operador da MSK Operações e Investimentos afirmou que a NSK captava clientes através de agentes e apresentação de propostas, com presença no Instagram e site. A empresa também tinha uma sede, onde o operador visitou uma vez. Formas de comunicação com a sociedade para captar clientes eram através de agentes e possivelmente redes sociais.

Vou silêncio, eu assim, eu não acompanho.

Operador da MSK trabalhou três anos na operacional, começando em 2018 e não participando de atividades comerciais. Sugeriu operações devido sua formação.

Deputado questionou sobre análise de mercado e publicidade atrativa da MSK, obteve pouca informação em resposta.

Operador da MSK Operações e Investimentimentos criou salgadinhos energy drink, vendidos internamente à empresa, agora publicitando para investimentos pessoais com rendimento fixo.

Não, convidando não, a artimanha que eles utilizavam, que eu via,

Operador da MSK Operações e Investimentos afirmou que uma assessoria de investimentos atraiu pessoas, convencendo-as a investir e revelando os possíveis ganhos no momento do contato, recebendo remuneração por isso.

Deputado mencionou receber dinheiro, em alguns casos no escritório. (10 words)

Operador da MSK hospedou e ajudou financeiramente durante três anos; abriu conta no PagSeguro porque não tinha conta bancária por causa de processos em andamento; socios Cadu e Carlos mais envolvidos com clientes e operação, Gleison com Fernando e Christian na operação, Carlos Eduardo com atividades comerciais e menos presente na empresa.

Deputado afirmou não ter atuação em outro ramo e investimento em crypto e atividades financeiras legítimas na casa de dois mil e dezoito, no início da pandemia.

Operador da MSK Operações e Investimentos afirmou participação em compra de criptomoeda através da plataforma Bitcoin; fornecia relatórios, não de forma interna; reconheceu atuação como consultor na blockchain, porém não teve formalidade com a plataforma Bitcoin, prestando serviços anonimamente e colaborativamente.

Deputado não tem conta pessoal, nunca teve.

Operador da MSK envolveu-se em operação blockchain, recebeu e transferiu dois milhões. MSK abriu conta OTC e institucional na blockchain. Nenhuma movimentação recente de sua parte. Atualmente, trabalha como analista de segurança da informação e artista digital. Nunca teve contas em corretoras em nome da MSK.

Deputado nega apropriação indevida de patrimônio e menciona uma carteira em recuperação judicial, cujo valor estimado é de 380 a 450 milhões. Ele diz ter o endereço dela, mas não sabe se o outro senhor também.

Operador da MSK afirma que suposta usualic em disputa, pertencente a ele, possui quase nenhum saldo; desconhece declarações de altos policiais e não tem acesso aos autos do processo; oferece colaboração à CPI com rastreabilidade financeira.

Deputado menciona empresa Temixel, supostamente relacionada a Fernando, possivelmente operadora de telefone. Ele menciona corretoras, incluindo mercado bitcoin, operada por MSK, que teve conta suspensa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Operador da MSK Operações e Investimentos suspeita acesso indevido a sistemas, relacionando-o a Fernando, afirmando que todos os acessos passavam por ele, incluindo empresas associadas. Também menciona esforço do mercado Bitcoin em responsabilizar o senhor por tudo.

Deputado se refere a Fernando como peça fundamental, com relação tênue atualmente; todos os indicados têm mesma narrativa contra ele; deputado questiona se Fernando é bode expiatório por problemas anteriores da empresa.

Operador da MSK admitiu criar esquema de investimento de Bitcoin, oferecendo até 30% de retorno. Tinha aprox. 5 mil clientes, alguns ainda não receberam investimentos de volta, totalizando R$ 3-6 mi de débitos. Acknowledges MSK as a pyramid scheme, ready to pay debts.

Deputado se comprometeu a devolver moedas da MSK durante discurso anterior.

Operador da MSK admitiu estar com medo de ameaças, vivendo em Sorocaba com familia. Diversas coisas ocorreram, foi chamado para ajudar a receber dinheiro, mas disse no áudio que ajudaria transferindo dinheiro que nunca existiu. Nunca recebeu criptomoedas de Fernando Fernandes. Assume erro, pois não havia nada para devolver.

Deputado negou ter outro documento de identidade. Disse que, dentro da MessK, o seu nome era obscurecido e mentido por eles.

Operador MSK Operations & Investments: nunca usou outro nome, desconhece empresa em endereço em operação, proprietário de nenhum imóvel, possui duas empresas inativas, oferece endereços de carteiras à investigation.

Deputado localizou endereços de carteiras que não lhe pertencem e informou sobre eles; ele não teve contato com a OW S OTC, sendo sempre Fernando Fernandes Gomes quem o fez; a maior parte das transações foi realizada por mesas JC; a maior parte das operações não eram feitas na Binance, de acordo com o que o Deputado identificou e ouviu.

Operador da MSK contratado em momento emocionalmente fraco, sem experiência comprovada em mercado. Suposta contratação por conhecimento do caso anterior e interesse em montar operação similar. Operador não ensinou, não houve intenção de lesão. Sem processo contra ex-empregadores por falta de recursos, acredita que eles possam devolver dinheiro a clientes, ainda não determinou forma de devolução.

Liquidação de patrimônio. É isso que é uma questão que eu não consigo responder

Operador da MSK investiu em criptomoeda e propriedade em Minas Gerais, que não deu certo devido a falta de recursos. Valor previsto para compra: aproximadamente R$ 600.000,00. Morava em apartamento alugado do GATE.

Proposta de investimento falhou, apenas ganhava R$ 3.000 por mês, tentou comprar propriedade por falta de oportunidades, agora espera por Alfredo.

Deputado Áureo Ribeiros.

Claro que pode.

Boa tarde excelências.

Advogado representa vítimas, incluindo Saulo Roque, procurado por interesse em carteira de clientes da MSK por Gleydson; Roque assumiu interesse em clientes, primeira situação questionável.

Deputado mencionou sua função política e fez pergunta durante CPI.

Deputado perguntou a claridade se senhor Gladson procurou senhor com interesse no seu passado empresarial.

Operador da MSK se interessou por método de trabalho na empresa, particularmente em relação à "pirâmide", e propôs São Paulo como local de atuação.

Deputado acha CPI permite esclarecer acusações, enquanto críticos dizem é confuso e esconde informações. Ele encoraja colegas a aproveitar oportunidade de ajudar brasileiros. Deputado insiste em sua honestidade e bom preparo, mas admite ter mais tempo para contribuir para CPI.

Operador da MSK reconhece responsabilidade em comissão, nega transferência de clientes e dúvidas sobre clientes lesados na empresa anterior agora na MCK.

Deputado solicita presença de testemunha e suspensão de CPI: o advogado entregará documentos e Christian Jadiel fará depoimento, após breve pausa de cinco minutos para ajustes técnicos.

Passo a palavra.

Juramento como testemunha nos termos legais.

Operador da MSK Operações e Investimentos promete dizer verdade sobre seu conhecimento, sob palavra de honra.

Para fazer as considerações iniciais, se assim desejar. Sim.

Operador da MSK Operações e Investimentos foi contatado em 2017 para estudo tributário de criptomoedas. Em 2019, ingressou na empresa como gerente financeiro, responsável por pagamentos e contas, até fevereiro de 2022. Formado em ciências contábeis, conheceu representantes da MSK por amigo em comum. Ajuda atualmente à resolução de problemas dos clientes da empresa.

Os pagamentos dos clientes. Pagamento dos clientes todo o contrário,

Operador da MSK Investimentos: entrada diária de clientes, remuneração ao 30º dia, compra de criptomoedas, aprox. 3000 clientes, ex-diretor financeiro e contabilista, salário fixo, renda variável para sócios, acusação de apropriação indébita contra ex-diretor de operações.

Deputado pergunta se empresa MSK pagava funcionários em espécie, respondido que não.

O depoente nega ter pago salários ao senhor Saulo Roque, afirmando que ele tinha um contrato de remuneração baseado em percentual, que não sabe se era sobre faturamento ou performance. O depoente não controla pagamentos em criptomoedas e não tem informações sobre transferências específicas. Alega que o Saulo não devolveu ativos e que a MSK não é uma pirâmide financeira, atribuindo problemas à apropriação indevida de Saulo. A CPI busca esclarecimentos sobre esses contratos e movimentações financeiras.

Deputado expressa indignação com donos dos "dois três milhas" por não estar na CPI e estar no Ministério do Turismo; exige ação enérgica contra cidadãos que causaram lesão ao povo brasileiro.

Operador da MSK Operações e Investimentos: formado em contabilidade, pós-graduação em controle financeiro, especialização em controle e MBA em finanças; utiliza conhecimento para vida profissional.

Deputado recebeu pagamento de 16 mil reais por mês da MSK via transferência bancária.

Operador da MSK disse ter equipes contabil/financeira, recebendo pagamentos e aprovando. Nega trabalhar gratuitamente e afirma ter contrato de criptomoeda com Saulo Roque, contador recebia bem. Não estava presente quando contrato assinado, não o escreveu e não soube de suposta falsificação. MSK tinha agentes autônomos captando dinheiro, entrava em conta MSK, depois transferido a plataformas via Fernando Fernandes.

Deputado diz operações empresa, recebeu dinheiro clientes, transferiu para corretora, comprou ativos e retornou a Saulo, mas pergunta para que.

Operador da MSK gerenciava fluxo financeiro, enviando dinheiro da venda de criptoativos à Binance e à outras corretoras, ao passo que Fernando operava; processo de reembolso pouco claro.

Deputado se refere a carteira fria para moeda virtual; questiona como dinheiro retornará à bolsa, afirmando que não se trata de produto ou ferramenta, mas apenas de troca na corretora.

Operador da MSK Operações e Investimentos declarou que a comercialização de moedas começou como um saldo. Foi contatado pela MSK para tratar de um assunto delicado antes de encerrar sua mensagem.

Deputado nega ter concordado em coordenar uma narrativa com donos do MSK ou contra Saulo, e nega estar utilizando o saldo de bode expiatório. Diz que documentos estão disponíveis.

Operador da MSK admite ex-emprego com Gladson, acesso ilimitado a contas com milhões de reais, duas assinaturas necessárias para operações, incluindo dos sócios. Percebeu fluxo de moedas saindo sem retorno ao balanço da empresa, que voltavam através da venda de moedas por Saulo ou Fernando, ambos com acesso às contas das corretoras. Dinheiro saía da corretora para carteira fria. Nega amizade com Gladson e Carlos.

Deputado se refere à gestão de Salo, movimentação de dinheiro entre contas e a necessidade de venda técnica de moedas através de corretoras, com foco no extrato de contas e crédito adquirido.