Projeto de Lei

PL 4318/2025

Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores, para reforçar as regras de identificação de clientes e a rastreabilidade individualizada de operações financeiras; e a Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, para estabelecer infrações administrativas por seu descumprimento.

Aguardando Parecer Em CSPCCO Apresentada em 29 de ago de 20250 seguidores

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Sobre o projeto

Temas

Classificação da Câmara: Economia, Defesa e Segurança, Finanças Públicas e Orçamento

Palavras-chave

AlteraçãoLei de Lavagem de Dinheiro (1998)lei federalgarantiaidentificaçãoindividualizaçãoclientebeneficiário finalprocedênciavalortransferênciaoperação de câmbioregistrotransação financeiradiretrizesproibiçãomeiosagregaçãoocultaçãorecursosinviabilizaçãoinfração gravepenalidademultaprevençãoenfrentamentolavagem de dinheirotransparênciaSistema Financeiro Nacional (SFN)rastreabilidade.

Tramitação 15 andamentos

  1. 09 de fev, 22:50CSPCCOAguardando Parecer

    Encerramento de Prazo

    Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 10/12/2025 a 09/02/2026). Não foram apresentadas emendas.

  2. 27 de jan, 16:06CSPCCOAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apensação do PL 6001/2025 a esta proposição.

  3. 27 de jan, 16:04CSPCCOAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apensação do PL 5947/2025 a esta proposição.

  4. 22 de dez, 18:17MESAAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apense-se a este o PL 6001/2025

    Documento
  5. 22 de dez, 18:04MESAAguardando Parecer

    Apensação

    Apensação da proposição PL-5947/2025 à proposição PL-4318/2025.

  6. 22 de dez, 18:04MESAAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apense-se a este(a) o(a) PL-5947/2025.

    Documento
  7. 10 de dez, 00:00CSPCCOAguardando Parecer

    Abertura de Prazo

    Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 11/12/2025)

  8. 09 de dez, 16:44CSPCCOAguardando Parecer

    Designação de Relator(a)

    Designado Relator, Dep. Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP).

  9. 17 de out, 18:20CSPCCOAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apensação do PL 4321/2025 a esta proposição.

  10. 06 de out, 12:40MESAAguardando Parecer

    Apensação

    Apensação da proposição PL-4321/2025 à proposição PL-4318/2025.

  11. 06 de out, 12:39MESAAguardando Parecer

    Notificação de Apensação

    Apense-se a este(a) o(a) PL-4321/2025.

    Documento
  12. 01 de out, 00:00CCPAguardando Encaminhamento

    Publicação de Proposição

    Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 02/10/2025.

  13. 01 de out, 14:33CSPCCOAguardando Parecer

    Recebimento

    Recebimento pelo(a) CSPCCO.

  14. 01 de out, 08:29MESAAguardando Parecer

    Distribuição

    Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 IIRegime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD)

    Documento
  15. 29 de ago, 09:35MESAAguardando Parecer

    Apresentação de Proposição

    Apresentação do PL n. 4318/2025 (Projeto de Lei), pelo Deputado Capitão Alberto Neto (PL/AM), que "Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores, para reforçar as regras de identificação de clientes e a rastreabilidade individualizada de operações financeiras; e a Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, para estabelecer infrações administrativas por seu descumprimento".

    Documento

Discursos que citam o projeto 0

Nenhum discurso citando este projeto foi identificado ainda.

Situação atual

Situação
Aguardando Parecer
Órgão
CSPCCO
Regime
Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Apreciação
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
Último andamento
09 de fev, 22:50 · Encerramento de Prazo